El gobierno de Donald Trump formalizó el 20 de febrero de 2025 la designación de ocho organizaciones criminales transnacionales como Foreign Terrorist Organizations (FTO) y Specially Designated Global Terrorists (SDGT), entre ellas varios cárteles mexicanos y la banda venezolana Tren de Aragua. La medida fue publicada por el Departamento de Estado y quedó asentada en el Registro Federal de Estados Unidos. ([globalsecurity.org](https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2025/02/sec-250220-state02.htm))
La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13). El documento oficial sostiene que estos grupos “han cometido o han intentado cometer” actos de terrorismo o representan un riesgo significativo para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. ([govinfo.gov](https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-02-20/pdf/2025-02873.pdf))
Qué cambia con la designación
La clasificación no convierte automáticamente a los cárteles en un ejército enemigo ni autoriza por sí sola una intervención militar, pero sí eleva el nivel de presión jurídica y financiera sobre sus integrantes, operadores y redes de apoyo. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas designaciones buscan ampliar la capacidad de sancionar a quienes faciliten transacciones, transfieran fondos o brinden apoyo material a los grupos incluidos en la lista. ([ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/media/934096/download?inline=&utm_source=openai))
En términos prácticos, la medida permite congelar activos, bloquear operaciones financieras y perseguir a intermediarios que colaboren con las organizaciones señaladas. También aumenta el riesgo para bancos, empresas de mensajería, proveedores logísticos y cualquier actor que pueda quedar expuesto a transacciones con entidades designadas. El propio Tesoro advirtió que los riesgos de sanciones y de responsabilidad penal alcanzan a instituciones financieras estadounidenses y extranjeras con vínculos con esos grupos. ([ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/media/934096/download?inline=&utm_source=openai))
Por qué importa para México
La decisión tiene un fuerte componente político y diplomático porque varios de los grupos incluidos operan principalmente en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos sostiene que sus actividades ya no deben tratarse solo como delincuencia organizada, sino como una amenaza de seguridad nacional. En la práctica, eso abre un nuevo frente de cooperación y, al mismo tiempo, de fricción con el gobierno mexicano, que históricamente ha rechazado cualquier narrativa que sugiera una pérdida de soberanía o una posible injerencia de Washington. ([globalsecurity.org](https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2025/02/sec-250220-state01.htm))
Tras conocerse la designación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que propondría una reforma constitucional para reforzar la soberanía nacional, según reportes de prensa que retomaron la reacción del gobierno mexicano. Esa postura anticipa que el tema podría escalar del terreno de la seguridad al de la política exterior. ([yahoo.com](https://www.yahoo.com/news/canada-lists-7-criminal-organizations-175620463.html))
Un paso que venía preparándose desde enero
La orden ejecutiva que abrió el proceso fue firmada por Trump el 20 de enero de 2025, su primer día de regreso a la Casa Blanca. Ese documento instruyó al secretario de Estado a recomendar, en un plazo de 14 días, qué cárteles debían ser evaluados para una eventual designación terrorista. ([ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/media/934126/download?inline=&utm_source=openai))
La decisión de febrero materializó ese proceso y confirmó que la Casa Blanca pretendía usar herramientas de contraterrorismo contra redes criminales dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión y el lavado de dinero. El propio gobierno estadounidense vinculó la acción con el combate al fentanilo y a otras economías ilícitas que cruzan la frontera. ([globalsecurity.org](https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2025/02/sec-250220-state02.htm))
Qué dicen las autoridades estadounidenses
El Departamento de Estado afirmó que las organizaciones designadas representan una amenaza para ciudadanos estadounidenses, para la seguridad nacional y para la estabilidad del hemisferio. La orden se apoyó en la legislación que permite clasificar como terroristas a entidades extranjeras cuando se considera que sus acciones comprometen la seguridad de Estados Unidos. ([globalsecurity.org](https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2025/02/sec-250220-state02.htm))
El Tesoro, por su parte, explicó que su aparato de sanciones ayudará a cerrar el paso a recursos financieros, congelar propiedades y perseguir redes de apoyo. Además, en documentos posteriores, la dependencia subrayó que las designaciones se insertan en una estrategia más amplia contra el financiamiento ilícito y el tráfico de drogas sintéticas. ([ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/media/934096/download?inline=&utm_source=openai))
Las dudas y los alcances reales
Especialistas citados por Reuters señalaron en ese momento que la medida podía generar incertidumbre sobre su alcance jurídico y sobre la forma en que se aplicaría a cárteles fragmentados o debilitados. Algunos analistas también advirtieron que la designación podría ser más efectiva como herramienta financiera y de persecución de apoyos que como solución directa a la violencia criminal. ([yahoo.com](https://www.yahoo.com/news/us-declares-tren-aragua-other-143430103.html))
En ese sentido, la etiqueta de “terrorista” no resuelve por sí sola problemas estructurales como la producción de drogas, la corrupción local o las rutas de tráfico. Lo que sí hace es ampliar el margen de acción del gobierno estadounidense para perseguir flujos de dinero y exponer a terceros que colaboren con esas redes. ([ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/media/934096/download?inline=&utm_source=openai))
La medida marca así un cambio de lenguaje y de estrategia en Washington: de la narrativa de crimen organizado a una lógica de seguridad nacional. Sus efectos concretos, sin embargo, dependerán de cómo la apliquen las agencias estadounidenses y de la respuesta que adopten México y los demás países involucrados. ([globalsecurity.org](https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2025/02/sec-250220-state02.htm))
Fuentes consultadas
- Federal Register / U.S. Government Publishing Office
- U.S. Department of the Treasury, OFAC
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- Drug Enforcement Administration (DEA)
- Reuters vía Yahoo News
Imagen ilustrativa. Foto de Israel Torres en Pexels.